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说一说-骗贷2.5亿资金入股银行,这家农商神

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发表于 2021-9-21 19:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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来源 | 和、票友—票据圈儿那些事在严监管背景下企业使用信贷资金入股银行已无处遁形。817裁判文书披露玄盛资本控股有限简称“玄盛资本”实控人陈某犯骗取贷款罪获刑其骗贷入股银行的行径也随之揭开。被告人陈某女玄盛资本实际控制人光大财富资产管理有限实际负责人深圳万容控股有限法定代表人、董事长。骗贷3亿入股银行202112至20213玄盛资本实际控制人陈某骗取信贷资金入股延边农村商业银行。判决书显示玄盛资本先行投入21亿资金入股延边农村商业银行同时编造光大财富资产管理有限、深圳万安兴业实业发展有限、玄盛虚假企业财务数据等资料以三家的名义为玄盛在延边农商银行、延吉和润村镇银行骗取贷款3亿。延边农商银行在未做尽职调查报告、未实地核实企业提供信息真伪情况下该笔贷款被“特事特办”最终变相入股延边农村商业银行。时任延边农商银行行长李某证言:202110出差深圳与陈某在酒店认识陈某答应入股但要求在本行贷款其说入股后满足贷款条件就可以。据李某表示“入股后共向她发放26亿贷款陈某所提供的贷款材料是否真实我们银行不好判断贷款手续明面上符合规定实际贷款两有关联玄盛是本行股东以股权质押给自己做反担保我行在明知不符合规定情况下默许没有严格审核就放款了。审贷会开会时所有参会人员都知道这两笔贷款是用陈某入股的股权作质押但行里为完成指标不影响业务开展全体签字同意。”负责延边农商行贷款管理的员工证实:这笔贷款程序倒置时间紧没有实地核实企业提供信息真伪没有开审贷会就面签。本行股权质押向本行贷款违背监管规定。根据工商变更20211延边农商银行注册资本由12亿增至1635亿其中新增股东玄盛资本认缴出资额135亿。好景不长仅一后玄盛资本的违规入股情况就遭到清退。2021延边农村商业银行向玄盛资本支付度红利2025万玄盛资本此番违规入股非法获利合计2975万。因玄盛资本未达到监管要求在2021126退股。被告人陈某供述退股是和银行财务总监韩某谈的最终以347亿价格将股权转让延边农商行支付原始入股资金3750万和溢价950万玄盛不用继续支付利息也不再享受分红直到其他接走这部分股权一起处分这3亿贷款和股权转让资金。事实上延边农商银行因上述违规去底已收到监管部门罚单。据延边银保监分局〔2021〕25号行政处罚延边农商银行因“该行股东以信贷资金入股”、“违法收购本股份”共被罚款100万。做这些简单的事情,也可以让[url=http:///www.hfhnjr.com/?p=7297]华鼎白条[/url]播种下优质的基因,最终长成参天大树,成为行业的翘楚。[align=center]

                               
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案涉吉林信托董事长



另据判决书披露陈某还与已落马的吉林信托原董事长高福波关联。2021陈某作为掮客帮助永泰能源从吉林信托快速获得融资后向高福波行贿150万。2021陈某请托高福波向九台农商银行协调“山西证券”定增项目展期为表示感谢代表玄盛资本送给高福波300万。吉林敦化市人民法院一审判决被告人陈某犯骗取贷款罪、单位行贿罪、对非工作人员行贿罪三罪并罚决定执行有期徒刑3半并处罚金10万;玄盛资本控股有限被罚款70万。延边朝鲜族自治州中级人民法院二审裁定维持原判。
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